公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-008



证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源



山东嘉华保健品股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月13日9时00分



结束时间：2018年5月13日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-008



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》；



（二）审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；



（三）审议《2017年度总经理工作报告》；



（四）审议《2017年度财务决算报告》；



（五）审议《2018年度财务预算报告》；



（六）审议《2017年度利润分配方案》；



（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；



（八）审议《关于公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正的议案》



（九）审议《关于<年报差错责任追究制度>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 公告编号：2018-008



亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间:2018年5月13日上午8:00-9:00.



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：田丰



联系地址：山东聊城莘县鸿图街19号



联系电话：0635-2909221



邮编：252400



传真：0635-2909033



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）公司《第三届董事会第十次会议决议》;



（二）公司《第三届监事会第六次会议决议》。



山东嘉华保健品股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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