公告日期：2018-03-09

公告编号：2018-002



证券代码：838891证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源



山东嘉华保健品股份有限公司



关于追认日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易



因经营需要，公司向青岛嘉惠万通国际贸易有限公司（以下简称“嘉惠贸易”）按市场价格采购备件，2016 年交易金额 430,210.72元，2017年交易金额375,012.00元。



（二）关联方关系概述



嘉惠贸易注册资本人民币1,000,000.00元，位于青岛保税区北



京路54号密尔大厦804室，法定代表人王燕，经营范围批发预包装



食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易、贸易项下加工整理；货物和技术的进出口。嘉惠贸易是公司实际控制人之一贾辉控制的企业，公司与嘉惠贸易的交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



公告编号：2018-002



公司第三届董事会第九次会议通过了《关于追认公司日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



青岛嘉惠万通国际贸易 青岛保税区北京



有限公司 路54号密尔大厦 有限责任公司 王燕



804室



（二）关联关系



嘉惠贸易是青岛金卓利投资有限公司（简称“金卓利投资”）的全资子公司，金卓利投资的法定代表人贾辉为公司实际控制人之一、监事长，同时是嘉惠贸易的监事。



三、交易协议的主要内容



公司向嘉惠贸易按市场价格采购备件，2016年交易金额



430,210.72元，2017年交易金额375,012.00元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与上述关联方之间的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，上述关联方将公司视为普通供应商进行管理。公司与上述关联方签订了框架性供货合同，产品价格在每批次订单中约定。



上述关联方向公司销售商品与向非关联方销售同类商品在销售方式、 公告编号：2018-002



价格方面基本相同，交易价格未显失公允，不存在损失公司利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。未来，公司将严格遵守《公司章程》等规章制度，加强公司资金管理，规范相关关联交易，保障公司和股东权益



六、备查文件



《山东嘉华保健品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》



山东嘉华保健品股份有限公司



董事会



2018年3月9日




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