公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-027



证券代码：838891证券简称：嘉华股份主办券商：申万宏源



山东嘉华保健品股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月28日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：田丰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，



持有表决权的股份58,146,606股，占公司股份总数的47.12%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-027



(一)审议通过《关联担保暨偶发性关联交易的公告的议案》



1、议案内容



公司已于2017年9月11日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（公告编号：2017-026），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数25,399,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案涉及关联交易,关联董事吴洪祥回避表决。



三、备查文件目录



《公司2017年第三次临时股东大会会议决议》。



山东嘉华保健品股份有限公司



董事会



2017年9月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。