公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-025



证券代码：838891证券简称：嘉华股份主办券商：申万宏源



山东嘉华保健品股份有限公司



关联担保暨偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



（二）关联方关系概述



吴洪祥为公司董事长、实际控制人、持股 26.53%，张冠玲是吴



洪祥之妻,青岛新嘉华进出口有限公司是全资子公司，公司与上述关联方的交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第三届董事会第七次会议审议通过关联交易事项，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事吴洪祥回避表决。该事项已提交2017年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



公告编号：2017-025



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 与本公司关系 企业类型 法定代表人



吴洪祥 董事长、实际控制人 自然人 -



张冠玲 吴洪祥之妻 自然人 -



青岛新嘉华进出口有限 子公司 股份有限 吴洪祥



公司



（二）关联关系



吴洪祥为公司董事长、实际控制人、持股26.53%，张冠玲是吴



洪祥之妻，青岛新嘉华进出口有限公司是全资子公司。



三、交易协议的主要内容



公司拟从中国工商银行股份有限公司莘县支行取得借款 1400万



元,追加吴洪祥、张冠玲夫妻提供个人担保。



公司拟从中国农业发展银行莘县支行取得贷款1200万元，由山东



莘州融资担保有限公司提供担保，另外吴洪祥、张冠玲夫妻提供个人担保。应山东莘州融资担保有限公司的要求，青岛新嘉华进出口有限公司为其提供反担保。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



关联方吴洪祥、张冠玲、青岛新嘉华进出口有限公司为公司提供的担保, 公司不另行支付费用，是其真实意愿的体现,不存在损害公司和公司股东利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公告编号：2017-025



关联方吴洪祥、张冠玲、青岛新嘉华进出口有限公司为公司提供的担保,是为了给公司提供更充足的资金支持，且公司不另行支付费用，对公司的稳定发展是有利的。该担保行为是其自真实意愿的体现,不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。因此，该关联交易是必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。



六、备查文件目录



《第三届董事会第七次会议决议》



山东嘉华保健品股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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