公告日期：2017-08-09

证券代码：838891证券简称：嘉华股份主办券商：申万宏源



山东嘉华保健品股份有限公司



关于追认关联担保暨偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



1、2016年6月20日，公司从山东莘县农村商业银行股份有限



公司取得流动资金循环贷款授信人民币3000万元，关联方吴洪祥、



李广庆、赵晓民、田丰、张效伟为此贷款提供担保。



2、2016年 12月 12 日，公司从中国工商银行股份有限公司莘



县支行取得借款2600万元，关联方吴洪祥、张冠玲夫妻提供个人担



保。



3、2017年2月13 日，公司从华夏银行股份有限公司聊城东昌



支行取得借款为2500万元的流动资金借款，关联方李广庆提供个人



担保。



4、2017年6月30日，公司从聊城昌信直投基金发展有限公司



取得500万元的流动资金借款（委托华夏银行股份有限公司聊城东昌



支行放款），关联方李广庆提供个人担保。



（二）关联方关系概述



吴洪祥为公司董事长、实际控制人，持股 26.53%，张冠玲是吴洪祥



之妻；李广庆为公司董事、总经理、实际控制人，持股6.57%；赵晓



民为实际控制人黄瑞华之夫，田丰为公司董事、副总经理、董秘，持股1.29%；张效伟为公司副董事长、实际控制人，持股5.83%；公司与上述关联方的交易构成了关联交易。



交易编号 关联方 关联关系



吴洪祥为公司董事长、实际控制人；李广



吴洪祥、李广庆、赵 庆为公司董事、总经理、实际控制人；赵



1 晓民、田丰、张效伟 晓民为实际控制人黄瑞华之夫；田丰为公



司董事、副总经理、董事会秘书；张效伟



为公司副董事长、实际控制人



吴洪祥为公司董事长、实际控制人；张冠



2 吴洪祥、张冠玲 玲是吴洪祥之妻



3 李广庆 李广庆为公司董事、总经理、实际控制人



4 李广庆 李广庆为公司董事、总经理、实际控制人



（三）表决和审议情况



公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》，逐项审议通过了上述各项关联交易，在逐项审 议关联交易时，关联董事回避表决。表决情况：第1项表决结果为： 同意票1票，反对票4票，弃权票0票，关联董事吴洪祥、李广庆、 田丰、张效伟回避表决；第2项表决结果为：同意票4票，反对票0 票，弃权票0票，关联董事吴洪祥回避表决;第3-4项表决结果为： 同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李广庆回避表决。 本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况:



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 与本公司的关系 企业类型



吴洪祥 公司董事长、实际控制人 -



张冠玲 吴洪祥之妻 -



李广庆 公司董事、总经理、实际控制人 -



田丰 公司董事、副总经理、董事会秘书 -



张效伟 副董事长、实际控制人 -



赵晓民 实际控制人黄瑞华之夫 ……
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