公告日期：2018-01-30

公告编号： 2018-001

证券代码： 838888 证券简称： 数字方舟 主办券商： 国信证券

广州数字方舟信息技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 1 月 20 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 30 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长任涛先生

6、 会议主持人： 董事长任涛先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-001

本次经营范围变更及公司章程修改详见公司公告的《 关于增加公

司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号： 2018-002）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于董事、高级管理人员变更的议案》

由于公司经营管理的需要， 免去杨帆先生董事职务，选举田捷为

公司新任董事，免去杨帆财务经理职务，任命曾立慧女士为公司新任

财务经理》。 本次董事、高级管理人员变更详见公司公告的《 董事、

高级管理人员变更公告》（公告编号： 2018-005）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

本次公司日常性关联交易预计详见公司公告的《 关于预计 2018

年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号： 2018-003）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事任涛、孟泉忠

回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本次会计师事务所变更详见公司公告的《 关于变更会计师事务所

的公告》（公告编号： 2018-004）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号： 2018-001

（五） 审议通过《 关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日


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