公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-027



证券代码：838888 证券简称：数字方舟 主办券商：国信证券



广州数字方舟信息技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长任涛先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份17,820,000股，占公司有表决权股份总数的99%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》



公告编号：2017-027



1、议案内容



公司现拟对外投资设立控股子公司中科智慧水运科技创新（广州）有限公司，详细内容见《对外投资设立控股子公司暨关联交易公告》（公告编号：2017-018）。



2、议案表决结果



同意股数15,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



关联股东广州广投投资有限公司回避表决。



（二）审议通过《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》1、议案内容



公司经营范围变更及公司章程修改情况详见《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-019）。



2、议案表决结果



同意股数17,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于注销深圳分公司的议案》



1、议案内容



公告编号：2017-027



本次注销深圳分公司情况详见公司公告的《关于注销深圳分公司的公告》（公告编号：2017-020）。



2、议案表决结果



同意股数17,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广州数字方舟信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东



大会决议》



广州数字方舟信息技术股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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