公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-023



证券代码：838888 证券简称：数字方舟 主办券商：国信证券



广州数字方舟信息技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月11日上午9时00分



结束时间：2017年9月11日上午10时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-023



本次股东大会的股权登记日为2017年9月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》（二）《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》



（三）《关于注销深圳分公司的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；2、法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还需持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；



3、股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年9月11日上午8时30分



公告编号：2017-023



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：罗兰



联系电话：13922229098



邮箱：luol@digiark.com



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。



（三）临时提案



会议临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《广州数字方舟信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



广州数字方舟信息技术股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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