公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-022



证券代码：838888 证券简称：数字方舟 主办券商：国信证券



广州数字方舟信息技术股份有限公司



第一次监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，书面通知



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席蒋维荣先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



公司监事会对半年度报告的编制过程和内容进行了监督和审查， 公告编号：2017-022



认为：公司2017年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况



和经营成果，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违



反保密规定的行为。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第四次会议决议》广州数字方舟信息技术股份有限公司



监事会



2017年8月25日




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