公告日期：2017-08-25

证券代码：838888 证券简称：数字方舟 主办券商：国信证券



广州数字方舟信息技术股份有限公司



对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与中国科学院计算机网络信息中心、广州广投投资有限公司、广州华资软件技术有限公司、广东伟昊智能科技有限公司、中山市聚云软件科技有限公司共同出资设立控股子公司中科智慧水运科技创新(广州)有限公司(暂定名称,实际以工商注册为准)，注册地为广州市黄埔区保利中科广场B栋903-907(暂定地址,实际以工商注册为准)，注册资本为人民币15,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,750,000.00元，占注册资本的45.00%，中国科学院计算机网络信息中心以无形资产出资人民币 3,000,000.00 元,占注册资本的20.00%；广州广投投资有限公司出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的 10.00%；广州华资软件技术有限公司出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的10.00%；广东伟昊智能科技有限公司出资人民币 1,500,000.00元,占注册资本的10.00%；中山市聚云软件科技有限公司出资人民币750,000.00元,占注册资本的5.00%。 公司持有中科智慧水运科技创新(广州)有限公司股权比例为45.00%，其他股东股权比例相对分散，公司具有相对控股权。此外，公司指派董事占中科智慧水运科技创新(广州)有限公司董事会席位数达半数以上，公司能够控制该公司董事会。因此，公司对中科智慧水运科技创新(广州)有限公司具有控制权，中科智慧水运科技创新(广州)有限公司为公司的控股子公司。



本次对外投资构成关联交易。



（二）审议和表决情况



公司于2017年8月25日召开第一届董事会第八次会议，以4



票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司拟投资中科智慧水



运科技创新（广州）有限公司的议案。在审议本议案时，关联董事孟泉忠先生回避了表决。由于出资方广州广投投资有限公司与本公司存在关联关系，本次共同投资构成关联交易，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资仍需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资涉及公司设立登记等手续，需在当地工商管理部门完成注册登记。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



无。



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方一



交易对手方名称：中国科学院计算机网络信息中心



注册地址：北京市海淀区中关村南四街4号院内2号楼



主要办公地点：北京市海淀区中关村南四街4号院内2号楼



法定代表人：廖方宇



开办资金：人民币 555,260,000.00元



营业执照号：12100000400884052P



主营业务：开展计算机网络及信息技术研究，促进科技发展。计算机网络技术、大数据技术、大规模科学计算技术及科研信息化技术研究；管理信息化与网络科普技术研究；互联网、云计算、物联网技术研究；“中国科技网”运行与管理；相关技术开发与服务；相关研究生教育、继续教育、专业培训与学术交流；《科研信息化技术与应用》出版。



中国科学院计算机网络信息中心与本公司不存在关联关系。



（二）交易对手方二



交易对手方名称：广州广投投资有限公司



注册地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场北塔15



层



主要办公地点：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔



15层



法定代表人：孟泉忠



注册资本：人民币20,000,000.00元



营业执照号：91440101072100318T



主营业务：企业自有资金投资；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；投资咨询服务；计算机零配件零售；贸易咨询服务；计算机零配件批发；网络技术的研究、开发;环境保护专用设备制造；信息系统集成服务；计算机零售；计算机技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；软件开发；企业管理咨询服务；软件零售；企业财务咨询服务；票务服务；计算机批发；医疗设备租赁服务；软件批发；信息技术咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项……
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