公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-021
证券代码：838876 证券简称：爱力领富 主办券商：世纪证券
杭州爱力领富科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长朱跃龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。


公告编号：2019-021
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告（更正后）>议案》
1.议案内容：

详见于2019年4月11日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的更正公告》（公告编号：2019-023）及《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（更正后）》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《杭州爱力领富科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

杭州爱力领富科技股份有限公司
董事会

公告编号：2019-021
2019年4月11日

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