公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-007

证券代码：838876 证券简称：爱力领富 主办券商：世纪证券

杭州爱力领富科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告



一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 2 月 15 日经公司第一届董事会

第二十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、

召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》

等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2019-007

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 4 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 26 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2019-007

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司变更

注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-005）。

三、 会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件

及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人

身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身

份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委

托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 3 月 4 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘强

手机：15107559926

E-MAIL：hylfkj@hy-china.com

公告编号：2019-007

电话：0571-89059290

传真：0571-89059292

通讯地址：杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 号楼 410

室

邮编：311100

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前 10 日提交。

五、 备查文件目录

《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议

决议》。

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日


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