公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-036

证券代码：838876 证券简称：爱力领富 主办券商：世纪证券

杭州爱力领富科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日，书面

或电话通知。

5.会议主持人：董事长朱跃龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-036

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年半年度报告>议案》

1.议案内容：



详见于2018年8月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>议案》

1.议案内容：



详见于2018年8月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-036

三、 备查文件目录

《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会


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