公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-030
证券代码：838876 证券简称：爱力领富 主办券商：世纪证券
杭州爱力领富科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日上午9点
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日，书面或电话通知
5.会议主持人：董事长朱跃龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见于2018年8月14日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。


公告编号：2018-030
因涉及三位关联董事朱跃龙、朱耀义及朱朝晖，故本议案未进行表决，直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司向银行申请续贷暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

详见于2018年8月14日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于子公司向银行申请续贷暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-032）。
2.回避表决情况

因涉及三位关联董事朱跃龙、朱耀义及朱朝晖，故本议案未进行表决，直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见于2018年8月14日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件目录
《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

杭州爱力领富科技股份有限公司
董事会

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