公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-027

证券代码：838872 证券简称：中集国际 主办券商：中原证券
苏州中集国际供应链股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月20日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-027

本次股东大会的股权登记日为2019年6月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见苏州中集国际供应链股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人亲自出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席会议人员应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年6月20日09时00分至09时30分
（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2019-027

四、其他
（一）会议联系方式：0512-88606670
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《苏州中集国际供应链股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州中集国际供应链股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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