公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-014

证券代码：838872 证券简称：中集国际 主办券商：中原证券

苏州中集国际供应链股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴晓苏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。





公告编号：2019-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司2019年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：



苏州中集国际供应链股份有限公司2018年度财务报表审计报告





公告编号：2019-014

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司2018年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



2018年度利润不做分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用》议案

1.议案内容：



关联方控股股东、实际控制人吴晓苏本期拆出资金9,513,000.00元，本期全部收回，资金占用末余额为0。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联方吴晓苏回避表决

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-014

本议案尚需提……
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