公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-008

证券代码：838872 证券简称：中集国际 主办券商：中原证券



苏州中集国际供应链股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴晓苏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时股东大会，公司已于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-004）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,968,000股，占公司有表决权股份总数的99.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-008

鉴于苏州中集国际供应链股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，董事会拟进行换届选举。公司第一届董事会拟提名吴晓苏、文坚、张红、张水明、尹红、王志伟、周兵为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：



同意股数19,968,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于苏州中集国际供应链股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会拟提名顾锋、刘华杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：



同意股数19,968,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无





公告编号：2019-008

三、备查文件目录



《苏州中集国际供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。



苏州中集国际供应链股份有限公司

董事会

2019年4月4日


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