公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-011
证券代码：838872 证券简称：中集国际 主办券商：中原证券

苏州中集国际供应链股份有限公司董事长、监事会主席及高级管

理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第第一次会议于2019年4月4日审议并通过：

选举吴晓苏为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴晓苏为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张红为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陆叶为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由吴晓苏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

董事长吴晓苏持有公司股份12,000,000股，占公司股本的60.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理吴晓苏持有公司股份12,000,000股，占公司股本的60.00%。不是失信联合

公告编号：2019-011
惩戒对象。

财务总监张红持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陆叶持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月4日审议并通过：

选举顾锋为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由顾锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

监事顾锋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

1、《苏州中集国际供应链股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《苏州中集国际供应链股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州中集国际供应链股份有限公司
公告编号：2019-011
董事会
2019年4月4日

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