公告日期：2019-03-20

公告编号：2019-007
证券代码：838872 证券简称：中集国际 主办券商：中原证券
苏州中集国际供应链股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事、非职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第十八次会议于2019年3月18日审议并通过：

提名吴晓苏、文坚、尹红、张红、张水明、王志伟、周兵为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长吴晓苏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事吴晓苏持有公司股份12,000,000股，占公司股本的60%。不是失信联合惩戒对象。

董事文坚持有公司股份2,000,000股，占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。
董事尹红持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。
董事张红持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。
董事张水明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周兵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况


公告编号：2019-007
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年3月18日审议并通过：

提名顾锋、刘华杰为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由顾锋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事顾锋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘华杰持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。二、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月18日审议并通过：

提名洪莉莉为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日生效。

本次会议召开7日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。
会议由洪莉莉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事洪莉莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治

公告编号：2019-007
理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、备查文件
1.《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
2.《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
3.《苏州中集国际供应链股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

苏州中集国际供应链股份有限公司
董事会
2019年3月20日

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