公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-042

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证券代码： 838872 证券简称： 中集国际 主办券商： 中原证券

苏州中集国际供应链股份有限公司

高级管理人员变动公告（任免情况）

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二

次会议于2017年8月24日审议并通过：

任命陆叶女士为公司新任董事会秘书，任期为本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满之日（ 2019 年 3 月 22 日）止。

本次会议于 2017 年 8 月 17 日以电话方式通知全体董事，实际出席

董事 7 人，持有公司股份 16,000,000 股，占公司股份的 80.00%,会议由

董事长吴晓苏主持。

以上决议表决情况为：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

陆叶基本情况：陆叶，女， 1970 年 7 月出生，无境外永久居留权，

大专学历。 1991 年 8 月-1992 年 11 月苏州市客运公司南门分公司任管

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

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理员； 1992 年 12 月-2001 年 5 月苏州华佗医疗器械有限公司任进出口

担当； 2001 年 6 月-2002 年 5 月三洋能源（苏州）有限公司任进出口担

当； 2002 年 6 月-2004 年 8 月韩国柯达斯贸易株式会社任进出口担当；

2004 年 9 月-2005 年 8 月藏持电子（苏州）有限公司任进出口担当；

2005 年 9 月-2006 年 7 月苏州金晨工贸有限公司任经理助理； 2006 年 8

月-2012 年 1 月苏州凡镜服饰有限公司任财务及进出口担当； 2012 年 2

月-2017 年 6 月苏州新区枫桥万厦物业管理有限公司任管理员； 2017 年

7 月至苏州中集国际供应链股份有限公司， 现任公司董事会秘书。

该任命董事会秘书陆叶持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

陆叶女士不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘

书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司

董事会秘书的情形。对陆叶的任命符合《公司法》、《公司章程》及

相关法规的规定。

陆叶女士的通讯方式如下：

电话： 0512-88606670

传真： 0512-88606667

邮箱： 1425029570@qq.com

通讯地址：苏州高新区文昌路 36 号

邮政编码： 215151

陆叶女士不属于失信联合惩戒对象 截至本公告日，陆叶不存在

被列入失信被执行人名单及被执行 联合惩戒的情况，也不存在按照法

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律法规和监管规定要求不得担任公司董事、监事或高级管理人员的

情形。

(三)任命/免职原因

公司原董事会秘书鲁偲扬已辞去职务并不再担任公司其他职务。

现聘任陆叶女士为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

陆叶女士的任命不会导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最

低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

陆叶担任公司董事会秘书后，将按照相关法律、法规和《公司

章程》和《董事会秘书工作细则》的规定履行职责。

三、备查文件

(一)《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届董事会第十二次会议

决议》。

苏州中集国际供应链股份有限公司

董事会

2017年8月25 日


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