公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-039



证券代码：838872 证券简称：中集国际 主办券商：中原证券



苏州中集国际供应链股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日上午10:00



电话通知



2、会议召开时间：2017年8月24日上午



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长吴晓苏



7、召开情况合法合规性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



会议以举手表决的方式,审议并通过如下议案：



公告编号：2017-039



（一）审议并通过《苏州中集国际供应链股份有限公司2017年半年度报告》；



1、议案内容：



具体内容详见公司于2017年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-041）。



2、表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



（二）审议并通过《关于任命陆叶为公司董事会秘书的议案》。



1、议案内容：



公司原董事会秘书鲁偲扬因个人原因辞去董事会秘书一职，现聘任陆叶同志为新任董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



三、 备查文件目录



（一）《苏州中集国际供应链股份有限公司2017年半年度报告》；（二）《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



苏州中集国际供应链股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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