公告日期：2017-05-17

证券代码：838864 证券简称：雷洋智能 主办券商：广发证券



广东雷洋智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年5月16日



2. 会议召开地点：广东省东莞市长安镇乌沙江贝步步高大道新



星工业园雷洋智能办公楼 2 层会议室。



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：杜元源董事长



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



1



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(一)审议通过《关于广东雷洋智能科技股份有限公司2016



年度董事会工作报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于广东雷洋智能科技股份有限公司2016



年度监事会工作报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于广东雷洋智能科技股份有限公司2016



年度财务报表审计报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2



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8



(四)审议通过《关于广东雷洋智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况专项审核报告的议案》



1.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



股东杜元源、倪春红、杜倍纯、东莞市富洋股权投资中心（有限合伙）为本议案的关联股东，若上述关联股东均对本议案回避表决，将导致出席本次股东大会的非关联股东不足一人，因此上述关联股东参与表决。



(五)审议通过《关于广东雷洋智能科技股份有限公司2016



年年度报告及年度报告摘要的议案》



1.议案内容



此项议案已于 2017年 4月 26 日，在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露，具体内容详见公司



公告《雷洋智能：2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）和《雷



洋智能：2016年年度报告摘要》（公告编号： 2017-006）。



2.议案表决结果：



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