公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-002

证券代码：838860 证券简称：阳光眼科 主办券商：申万宏源

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月29日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李马号

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》

1.议案内容：



根据公司实际发展需要,拟将公司名称变更为“重庆爱瑞阳光眼科医疗产业集团股份有限公司”（具体以工商行政管理部门登记为准）,并据此修订公司章程相关条款。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-002

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：



董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。



重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

董事会

2019年1月15日


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