公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-043
证券代码：838860 证券简称：阳光眼科 主办券商：申万宏源
重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月20日
2.会议召开地点：办公室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李马号
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数52,991,961股，占公司有表决权股份总数的99.9981%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

议案内容详见2018年12月5日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-040。
2.议案表决结果：

同意股数52,991,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2018-043
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2018年12月5日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-040。
2.议案表决结果：

同意股数52,991,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2018年12月5日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-040。
2.议案表决结果：

同意股数52,991,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）公司《2018年第五次临时股东大会会议决议》


公告编号：2018-043
重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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