公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-037

证券代码：838860 证券简称：阳光眼科 主办券商：申万宏源

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李马号

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司目前业务的开展情况、公司所处的行业状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本，并结合公司经营发展需要，董事会经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。





公告编号：2018-037

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议

案》



1.议案内容：



公司为保证公司全体股东的利益，实际控制人李马号先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-039）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2018-037

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年12月20日召开2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。



重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

董事会

2018年12月5日


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