公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-030
证券代码：838860 证券简称：阳光眼科 主办券商：申万宏源
重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：李马号董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-030
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2018年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十九次会议决
议》；
（二）董事及高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。

特此公告。

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司
董事会

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