公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-029

证券代码：838860 证券简称：阳光眼科 主办券商：申万宏源

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李马号董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数52,992,961股，占公司有表决权股份总数的100.00％。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》议案

1.议案内容：



议案内容详见2018年7月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-027。





公告编号：2018-029

同意股数52,992,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司关联方为公司申请银行借款提供担保、反担保的议案》议案1.议案内容：



议案内容详见2018年7月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-027。

2.议案表决结果：



同意股数4,416,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联事项，关联股东重庆市贤雅企业管理有限责任公司、重庆目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、李马号、尚雅丽回避表决。

三、备查文件目录



公司《2018年第三次临时股东大会决议》。



重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

董事会


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