公告日期：2018-02-28

公告编号：2018-002



证券代码：838860 证券简称：阳光眼科 主办券商：申万宏源



重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司



2018年第一次股票发行方案



住所：重庆市万州区太白路136号



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层



二〇一八年二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息



二、发行计划



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析



四、其他需要披露的重大事项



五、中介机构信息



六、有关声明



释义



释义项目 释义



阳光眼科、公司 指 重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司



本次发行 指 重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司本次股



票发行



投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



理细则》规定的投资者



渝中医院 指 重庆眼视光眼科医院有限公司



武胜医院 指 武胜爱瑞阳光眼耳鼻喉医院有限公司



延安医院 指 延安爱瑞阳光眼科医院有限公司



涪陵医院 指 重庆涪陵爱瑞阳光眼科医院有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



证监会 指 中国证券监督管理委员会



申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司



律师 指 泰和泰（重庆）律师事务所



会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



章程、《公司章程》 指 《重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司章程》



一、公司基本信息



(一)公司名称:重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司



(二)证券简称:阳光眼科



(三)证券代码:838860



(四)注册地址:重庆市万州区太白路136号



(五)办公地址:重庆市渝中区大坪街道长江二路西南兵工科技楼8楼



(六)联系电话:023-89699587



(七)法定代表人:李马号



(八)董事会秘书或信息披露负责人:刘亚平



二、发行计划



(一)发行目的:



本次募集资金，将用于支付筹建中的新医院的装修费、设备款及房屋租赁费用。



(二)发行对象：



1、现有股东优先认购安排：



公司董事会已经审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并拟提交股东大会审议。根据此议案修订的《公司章程》第十三条增加第三款，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。