公告日期：2017-09-26

证券代码：838860 证券简称：阳光眼科 主办券商：申万宏源



重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1．会议召开时间：2017年9月25日上午10:00



2．会议召开地点：公司会议室



3．会议召开方式：现场



4．会议召集人：董事会



5．会议主持人：董事长李马号



6．召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份22,080,000股，占公司股份总数的100.00％。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年半年度权益分派的方案》；



1、议案内容



议案内容详见2017年9月7日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《2017年第二次临时股东大会通知公告》，



公告编号：2017-018。



2、议案表决结果



同意股数22,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；



1、议案内容



议案内容详见2017年9月7日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《2017年第二次临时股东大会通知公告》，



公告编号：2017-018。



2、议案表决结果



同意股数22,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（三）审议通过《关于增选苟赛赛为公司第一届监事会监事的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年9月7日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《2017年第二次临时股东大会通知公告》，



公告编号：2017-018。



2、议案表决结果



同意股数22,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（四）审议通过《关于增选朱媛媛为公司第一届监事会监事的议案》；



1、议案内容



议案内容详见2017年9月7日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《2017年第二次临时股东大会通知公告》，



公告编号：2017-018。



2、议案表决结果



同意股数22,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



三、备查文件目录



公司《2017年第二次临时股东大会会议决议》。



重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。