公告日期：2017-08-17

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司



董事会议事规则



第一章 总则



第一条 为规范重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司（以下简称“公



司”）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。



第二章 董事会的组成和职权



第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。



第三条 董事会由7名董事组成，均由股东大会选举产生。



第四条 董事会行使下列职权：



（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二）执行股东大会的决议；



（三）决定公司的经营计划和投资方案；



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；



（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；



（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；



（九）决定公司内部管理机构的设置；



（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；



（十一）制订公司的基本管理制度；



（十二）制订公司章程的修改方案；



（十三）管理公司信息披露事项；



（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；



（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；



（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。



超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。



第五条 除本规则另有规定外，按照公司《对外投资管理办法》规定，公司



发生第四条第（八）所述的对外投资事项，达到下列标准之一的，应经董事会审议、经全体董事三分之二表决以上通过，并及时披露：



（一）对外投资的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交



易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；



（二）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上；



（三）对外投资时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。



上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。



重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，形成可行性投资报告。



第三章 董事长



第六条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产



生。



第七条 董事长行使下列职权:



（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；



（二）督促、检查董事会决议的执行；



（三）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；



（四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；



（五）行使法定代表人的职权；



（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）决定达到下列标准之一的对外投资事项：



1、对外投资的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 3%以上且低于



10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；



2、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的3%以上且低于10%；



3、对外投资时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。



（八）董……
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