公告日期：2017-08-17

证券代码：838860 证券简称：阳光眼科 主办券商：申万宏源



重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



本次会议将于2017年9月4日上午召开，具体时间如下：



开始时间：2017年9月4日上午9:00



结束时间：2017年9月4日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于修改公司章程的议案》；



议案内容详见2017年8月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（二）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；



议案内容详见2017年8月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（三）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；



议案内容详见2017年8月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（四）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；



议案内容详见2017年8月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届监事会第五次会议决议公告》。



（五）审议《关于修改关联交易管理办法的议案》；



议案内容详见2017年8月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（六）审议《关于修改对外投资管理办法的议案》；



议案内容详见2017年8月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（七）审议《关于修改对外担保管理办法的议案》；



议案内容详见2017年8月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（八）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；



议案内容详见2017年8月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（九）审议《关于公司及全资子公司申请银行借款的议案》； 议案内容详见2017年8月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（十）审议《关于补充确认2017年上半年使用部分自有闲置资



金购买银行理财产品的议案》；



议案内容详见2017年8月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（十一）审议《关于2017年下半年拟使用部分自有闲置资金购



买银行理财产品的议案》；



议案内容详见2017年8月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。



（十二）审议《关于公司关联方为公司申请银行借款提供反担保的……
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