公告日期：2017-04-27

证券代码：838856 证券简称：好房通 主办券商：东吴证券

成都好房通科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以电话通知的

方式发出。

2、会议召开时间：2017年4月26日9：30

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：林雨先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《成都好房通科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

审议2016年度总经理工作报告。2016年好房通业务的发展

在 2015 年工作的整体布局下得到了很大的提升,但具体发展过

程中仍存在很多不足和困难,需要在今后的工作中不断的完善和提升。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议通过。

（二）、审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

审议《关于2016 年度董事会工作报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需要提交股东大会审议。

（三）、审议并通过了《关于2016年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

审计通过了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2017】第1849号《审计报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需要提交股东大会审议。

（四）、审议并通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2016年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需要提交股东大会审议。

（五）、审议并通过了《2017年度财务预算报告》

1、议案内容：

《2017年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需要提交股东大会审议。

（六）、审议并通过了《2016年度利润分配方案》

1、议案内容：

根据公司长远发展需求，公司拟定2016年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需要提交股东大会审议。

（七）、审议并通过了《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议

案》

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