公告日期：2023-05-15

证券代码：838854 证券简称：川净股份 主办券商：国泰君安

四川川净洁净技术股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔静涛

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

42,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；





公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及公司董事会 2022 年度的实际经营管理工作情

况，拟定了《2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 4299.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会工作报告就 2022 年年度工作内容进行了回顾，并提出了 2022 年年

度监事会的工作重点，拟定了《2022 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 4299.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：



以截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章

程的规定，公司编制《2022 年年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：





同意股数 4299.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



在 2023 年年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的

规定，公司编制《2023 年年度财务预算报告》，对公司 2023 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：



同意股数 4299.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度审计报告，2022 年公司未分配利润为 37627719.68 元，

本次拟分配股利 3500 万，以现有总股本 50,000,000 股为基数，每 10 股分配

7 元（含税）。

2.议案表决结果：



同意股数 4299.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本……
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