公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-059

证券代码：838854 证券简称：川净股份 主办券商：国泰君安
四川川净洁净技术股份有限公司

关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川川净洁净技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 2 日 9:00-12:00。


公告编号：2022-059

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838854 川净股份 2022 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川川净洁净技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请贷款暨资产抵押》议案

公司发展的需要，为了扩大经营，增加现金流，拟资产抵押向银行申请贷款上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、 法人股东或非法人企业股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代
表人、负责人或执行事务合伙人等证明或授权委托书、营业执照复

公告编号：2022-059

印件和出席者身份证办理登记。

2、 自然人股东凭本人身份证、持股正办理登记。自然人股东委托他人
出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理
登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、 股东可以通过信函方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 2 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：单淑芳，地址：四川省成都市金堂县赵镇工业园区金川路 799 号，电话：028-84926698
（二）会议费用：参见会议股东其交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录

《四川川净洁净技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

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