公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-052



证券代码：838854 证券简称：川净股份 主办券商：国泰君安

四川川净洁净技术股份有限公司



2022 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔静涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-044），大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4299.9

万股，占公司有表决权股份总数的 85.998%。





公告编号：2022-052



（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司第五届董事会于 2022 年 7 月 25 日任期届满，公司于 2022 年 8 月 12 日

召开第五届董事会第二十八次会议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举。经资格审查，董事会提名崔静涛、单淑芳、王敦刚、隆威、李飞为公司第六届董事会候选人，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数 4299.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：



公司第五届监事会于 2022 年 7 月 25 日任期届满，公司于 2022 年 8 月 12 日

召开第五届监事会第八次会议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行了换届选举。经资格审查，监事会提名李波、向泽锐为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数 4299.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东



公告编号：2022-052



大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



崔耕卓 董事 离职 2022 年 8 月 2022 年第五次临 审议通过

30 日 时股东大会



李飞 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年……
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