公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-001
证券代码：838845 证券简称：联成迅康 主办券商：申万宏源
四川联成迅康医药股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月12日
1.会议召开地点：在四川联成迅康医药股份有限公司会议室
2.会议召开方式：现场；
3.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月7日以邮件方式发出
4.会议主持人：会议由肖建国董事长主持；
5.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-001
根据公司整体战略规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》议案
1.议案内容：

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的具体事宜。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容：

为充分保护终止挂牌事项相关异议股东（异议股东包括为参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会单未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股、实际控制人肖建国、张海承诺：若相关股东存在异议，实际控制人会妥善解决股东的诉求，并根据对方的股份出售意向，按照适当的价格通过协议方式收购有出售股份意向的股东的股份，具体价格由双方协商确定。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-001
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《四川联成迅康医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川联成迅康医药股份有限公司
董事会
2019年3月12日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。