公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-026

证券代码：838845 证券简称：联成迅康 主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月21日

2.会议召开地点：在四川联成迅康医药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以邮件方式发出

5.会议主持人：会议由肖建国董事长主持；

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向关联方销售产品》议案

1.议案内容：



议案内容详见2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》





公告编号：2018-026

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事肖建国、张海、李立兵、肖体书回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川联成迅康医药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018年12月24日


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