公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-020

证券代码：838845 证券简称：联成迅康 主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月21日

2.会议召开地点：在四川联成迅康医药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以邮件方式发出

5.会议主持人：会议由肖建国董事长主持；

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加2018年度日常性关联交易预计额度》议案

1.议案内容：



议案内容详见2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》





公告编号：2018-020

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事肖建国、张海、李立兵、肖体书回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司雅安迅康药业有限公司向关联方出售设备》议

案

1.议案内容：



议案内容详见2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事肖建国、张海、李立兵、肖体书回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司雅安迅康药业有限公司收购资产》议案

1.议案内容：



议案内容详见2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《收购资产暨关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事肖建国、张海、李立兵、肖体书回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



议案内容详见2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》





公告编号：2018-020

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川联成迅康医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



四川联成迅康医药股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。