公告日期：2018-01-23

公告编号： 2018-010

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证券代码： 838845 证券简称： 联成迅康 主办券商： 申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

四川联成迅康医药股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第二届监

事会第一次会议于 2018 年 1 月 22 日在公司会议室召开。公司现有监

事 3 人， 实际出席会议并表决监事 3 人。 会议由监事李昕琦主持， 会

议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 等有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《 关于选举李昕琦为公司监事会主席的议案》；

议案内容： 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过， 陈利

明、李昕琦当选为公司第二届监事会监事，经公司职工代表大会选举，

敬向余当选为公司第二届监事会职工代表监事。 陈利明、 李昕琦、 敬

向余组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意， 选举李昕琦为公司第二届监事会主席， 任

期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满

之日止。

公告编号： 2018-010

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表决情况： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

与会监事签字确认的公司《 第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

监事会

2018年1月23日


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