公告日期：2018-01-23

证券代码：838845 证券简称：联成迅康 主办券商：申万宏源



四川联成迅康医药股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川联成迅康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年01月22日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事肖建国主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举肖建国为公司董事长的议案》；



议案内容：经全体董事一致同意，选举肖建国为公司第二届董事会董事长。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于聘任张海为公司总经理的议案》；



议案内容：经董事会提名，董事会审议通过聘任张海为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。张海不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于聘任李立兵为公司董事会秘书的议案》；议案内容：经董事会提名，董事会审议通过聘任李立兵为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。李立兵不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于聘任李立兵为公司财务负责人的议案》；议案内容：经董事会提名，董事会审议通过聘任李立兵为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。李立兵不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于聘任李立兵为公司副总经理的议案》议案内容：经总经理张海提名，董事会审议通过聘任李立兵为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。李立兵不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于聘任阳向波为公司副总经理的议案》；



议案内容：经总经理张海提名，董事会审议通过聘任阳向波为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。阳向波不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于聘任胡甜恬为公司副总经理的议案》；



议案内容：经总经理张海提名，董事会审议通过聘任胡甜恬为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。胡甜恬不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于向全资子公司雅安迅康药业有限公司增资的议案》；



议案内容：根据子公司发展和经营的需要，公司拟向全资子公司雅安迅康药业有限公司（以下简称“子公司”）增资，子公司的注册资本金由1,000万元增加到3,000万元，公司持股比例依旧为100%。本次对外投资的出资方式为债权转股权。截止到2018年1月21日，公司应收子公司雅安迅康药业有限公司2,289万元，现将其中2,000万元债权转为股权。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。



特此公告。



四川联成迅康医药股份有限公司



董事会



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