公告日期：2018-01-23

证券代码：838845 证券简称：联成迅康 主办券商：申万宏源



四川联成迅康医药股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月22日



2、会议召开地点：四川联成迅康医药股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长肖建国



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份21,050,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1、议案内容



公司已于2018年1月5日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数21,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1、议案内容



公司已于2018年1月5日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数21,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于公司申请银行贷款并接受关联方提供担保的议案》



1、议案内容



公司已于2018年1月5日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数35,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东四川联成投资管理有限公司、成都迅康企业管理咨询中心(有限合伙)回避表决。



(四)审议通过《关于全资子公司申请银行贷款并接受关联方提供担保的议案》



1、议案内容



公司已于2018年1月5日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数35,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东四川联成投资管理有限公司、成都迅康企业管理咨询中心(有限合伙)回避表决。



(五)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》



1、议案内容



公司已于2018年1月5日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.nee……
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