公告日期：2018-01-05

公告编号：2018-006



证券代码：838845 证券简称：联成迅康 主办券商：申万宏源



四川联成迅康医药股份有限公司



关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易主要内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额



租赁 出租房屋 四川青衣美人茶 30万元



业有限公司



采购商品 购买商品 成都体九生物科 20万元



技有限公司



租赁 承租房屋 肖建国 5万元



(二)关联方介绍



1、四川青衣美人茶业有限公司



注册地址：芦山县思延乡清江村前后坝组（现代生态农业示范园内）



公告编号：2018-006



企业类型：其他有限责任公司



法定代表人：肖建国



注册资本：200万人民币



主营业务：茶叶种植；绿茶、红茶、黑茶生产；绿茶、红茶、黑茶销售。



与公司的关联关系：系公司实际控制人、董事长肖建国实际控制并担任法定代表人的企业，公司实际控制人、董事张海及董事李立兵持有该公司股份。



2、成都体九生物科技有限公司



注册地址：成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元8层808



号



企业类型：有限责任公司



法定代表人：肖建国



注册资本：300万人民币



主营业务：生物制品的研发及销售（销售不含人用、兽用生物制品及药品）；预包装食品、散装食品批发兼零售；销售：日用百货、办公用品、办公设备、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）



与公司的关联关系：系公司实际控制人、董事长肖建国实际控制并担任法定代表人的企业，公司实际控制人、董事张海及董事李立兵持有该公司股份。



3、肖建国：系本公司实际控制人、董事长。



公告编号：2018-006



二、定价依据、公允性



上述采购商品、租赁等关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响



上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。



四、表决和审议情况



2018年1月4日，公司第一届董事会第十七次会议审议《关于



预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，由于该议案无关联董事



人数不足三人，该议案直接提请公司股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。



五、关联交易协议签署情况



在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据



业务开展的需要签署相关协议。



六、备查文件目录



《公司第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告。



四川联成迅康医药股份有限公司



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