公告日期：2018-01-05

证券代码：838845 证券简称：联成迅康 主办券商：申万宏源



四川联成迅康医药股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川联成迅康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年01月04日在全资子公司雅安迅康药业有限公司会议室召开。会议的通知于2017年12月29日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由肖建国董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请公司股东大会审议；



《公司章程》第十二条，原为：“经依法登记，公司经营范围为：批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂，医疗器械二、三类，化妆品、日用品、化工产品（不含危险品），批发兼零售：预包装食品、药用辅材；企业管理咨询；货物进出口；药品、食品及保健食品的研发并提供技术转让和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



修订为：“经依法登记，公司经营范围为：批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂，医疗器械二、三类，化妆品、日用品、化工产品（不含危险品），批发兼零售：预包装食品、保健食品、药用辅材；企业管理咨询；货物进出口；药品、食品及保健食品的研发并提供技术转让和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



《公司章程》第九十九条，原为：“ 董事会由5名董事组成。”



修订为：“董事会由7名董事组成。”



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖建国、张海、李立兵、阳向波、岳顺疆、肖体书、曹勇为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于公司申请银行贷款并接受关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议；



为补充公司流动资金，公司拟向建设银行成都自贸试验区支行申请贷款，贷款金额不超过 200 万元，贷款期限为 1 年。公司接受董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为公司上述贷款事宜提供担保。



具体借款金额、实际提款日、还款日及借款期限等，以正式签订的借款合同为准。



议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司接受关联担保暨关联交易公告》（公告编号2018-005）。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，



关联董事肖建国、张海回避表决。



（四）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款并接受关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议；



为补充公司流动资金，公司全资子公司雅安迅康药业有限公司拟向芦山县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额不超过 2,000 万元，贷款期限为 1 年。公司接受董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为公司上述贷款事宜提供担保。



具体借款金额、实际提款日、还款日及借款期限等，以正式签订的借款合同为准。



议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于子公司接受关联担保暨关联交易公告》（公告编号2018-004）。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，



关联董事肖建国、张海回避表决。



（五）审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审……
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