公告日期：2018-07-18

公告编号：2018-023

证券代码：838842 证券简称：ST母婴 主办券商：中信建投

上海母婴之家网络科技股份有限公司



监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年6月22日审议并通过：



提名李珍为公司监事，任职期限自2017年度股东大会决议审议通过，至第一届监事会任期届满之日为止。



本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由黄伟先生主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



2018年7月17日2017年度股东大会审议通过了《关于选举公司监事的议案》，表决结果：同意4,966,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名监事李珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联

合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



原监事张伯林先生离职，由李珍女士接替其监事职务。





公告编号：2018-023

（四）新任董监高人员履历



李珍，女，出生于1977年1月7日，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于辽宁抚顺大学，1998到2006年间做自营店主；2006年到2009年5月在母婴之家任职市场部活动策划；2009年到2012年4月在南通好心情公司任营销部经理，负责公司的整体销售工作和团队管理，2012至今在母婴之家任采购部经理，商品三部总监，市场部总监。

二、 任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



任命李珍女士为公司监事符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、 备查文件

《上海母婴之家网络科技股份有限公司2017年度股东大会决议》



上海母婴之家网络科技股份有限公司

董事会


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