公告日期：2017-09-14

公告编号：2017-033



证券代码：838842 证券简称：母婴之家 主办券商：中信建投



上海母婴之家网络科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年9月14日审议并通过：



任命张道涛先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以股东大会会议通知公告方式通知全体股



东，实际到会股东3人。到会人持有公司股份4,229,262股，占股份



总数的68.32%，会议由董事长邹勇明主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 4,229,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事张道涛先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-033



该任命董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公司董事会在 2017年 7月 12日收到董事白茹提交的书面辞



职报告，白茹因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于白茹的辞职将导致公司董事人数少于五人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开2017年第一次临时股东大会审议通过，选举张道涛先生为公司第一届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



选举张道涛为公司第一届董事会董事，董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



公司新任董事具备履行相应职责的能力，有助于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《上海母婴之家网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》。



上海母婴之家网络科技股份有限公司



董事会



2017年9月14日




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