公告日期：2017-09-14

证券代码：838842 证券简称：母婴之家 主办券商：中信建投



上海母婴之家网络科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月14日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长邹勇明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份4,229,262股，占公司股份总数的68.32%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-029）。



2、议案表决结果：



同意股数 4,229,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避。



(二)审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



公司控股股东、实际控制人邹勇明于2017年1月20 日向公司



提供无息借款人民币 300 万元，用于公司日常运营。详细内容见公



司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台披露的《补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易公告》（公告编



号：2017-026）。



2、议案表决结果：



同意股数 1,561,993 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东邹勇明回避表决。



(三)审议通过《关于选举公司董事的议案》



1、议案内容



公司董事会分别于2017年5月11 日、2017年6月20 日、



2017年7月12 日收到林凌 、袁小华、白茹提交的书面辞职报告，



林凌 、袁小华、白茹因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将



不在公司担任任何职务。鉴于白茹的辞职将导致公司董事人数少于五人，根据《公司章程》，白茹的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在此之前白茹将继续履行董事职责。



选举张道涛为公司董事。



2、议案表决结果：



同意股数 4,229,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避。



(四)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台披露的《关于董事会议事规则修正案的公告》（公告编号：2017-030）。



2、议案表决结果：



同意股数 4,229,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避。



(五)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》1、议案……
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