公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-015



证券代码：838842 证券简称：母婴之家 主办券商：中信建投



上海母婴之家网络科技股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月15日审议并通过：



任命庞飞女士为公司董事，任职期限自2016年度股东大会审议



通过之日起至本届董事会任期届满。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



7人。到会人持有公司股份4,478,663股，占股份总数的72.35%，会



议由董事长邹勇明主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 4,478,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事庞飞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



公告编号：2017-015



按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事庞飞女士是否为失信被执行人、是否为联合惩戒对象，经全国法院失信被执行人名单信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截至本公告日，庞飞女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。



（三）任命/免职的原因



由于公司原董事BarrettHarringtonTucker先生因个人原因辞



职，现任命庞飞女士为公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任命庞飞女士为公司董事后，公司董事会人数符合法定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述新任董事任职符合公司实际发展的需要，不会对公司经营活动产生不利影响。



三、备查文件目录



《上海母婴之家网络科技股份有限公司2016年度股东大会决议》



上海母婴之家网络科技股份有限公司



董事会



2017年5月17日




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