公告日期：2017-05-17

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上海母婴之家网络科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：上海市徐汇区田林东路75号汇阳广场20楼



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长邹勇明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知,本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份4,478,663股，占公司股份总数的72.35%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



第一届监事会编制了《2016年度监事会工作报告》，并提请股东



大会审议。



2、议案表决结果：



同意股数 4,478,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营



和管理主要工作而拟定的《 2016 年度董事会工作报告》提请股东大



会审议。



2、议案表决结果：



同意股数 4,478,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的财务状况、经



营成果和主要财务指标进行了分析总结。



2、议案表决结果：



同意股数 4,478,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



1、议案内容



就公司 2017 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，



拟定《2017 年度财务预算方案》提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意股数 4,478,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



本年度公司拟不进行利润分配、资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数 4,478,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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