公告日期：2017-04-25

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第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，邮件、电话通



知。



2、会议召开时间：2017年4月25日上午9时00分



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长邹勇明



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《 公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



2016 年总经理基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2016年



度总经理工作报告》提请各位董事审议。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、 议案内容



2016 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经



营和管理主要工作而拟定的《 2016 年度董事会工作报告》提



请各位董事予以审议。



2、 议案表决结果



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



4、 提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



1、 议案内容



《公司 2016 年度财务决算报告》已经立信会计师事务所（特



殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，提请各位董事予以审议。



2、 议案表决结果



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



4、 提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》；



1、 议案内容



就公司 2017 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，



拟定《2017 年度财务预算方案》提交各位董事审议。



2、 议案表决结果



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



4、 提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；



1、 议案内容



本年度公司拟不进行利润分配、资本公积转增股本。



2、 议案表决结果



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



4、 提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审……
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