公告日期：2020-07-21

公告编号：2020-039



证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券

江苏鑫亿软件股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高源先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数6,640,001 股，占公司有表决权股份总数的 94.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事吴耀因公出缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。





公告编号：2020-039



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：



因江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名高源、郭莉、瞿境亮、施君、陈鑫为公司第二届董事候选人。新任董事任期自本议案经本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：



本次股东大会表决结果：同意股数 6,640,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘文斌、周璐为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：



本次股东大会表决结果：同意股数 6,640,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



高源 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第四次临 审议通过

24 日 时股东大会



瞿境 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第四次临 审议通过



公告编号：2020-039



亮 24 日 时股东大会



施君 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第四次临 审议通过

24 日 时股东大会



郭莉 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第四次临 审议通过

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